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  受意天物联网股份(上海)有限公司(以下简称“公司”)之委托,北京市盈科律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席了公司2017年度股东大会(以下简称“本次会议”)进行法律见证。

  为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《意天物联网股份(上海)有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。

  本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

  披露平台上刊登了意天物联网股份(上海)有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告,以及召开2017年年度股东大会的通知(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。

  3、会议通知发出之后,董事会未对通知中列明的议程进行修改。本次会议于2018年5月17日如期召开。

  5、2018年5月17日,本次会议在上海市虹口区四川北路525号24楼会议

  室如期举行。会议由公司董事长江琳琳主持。会议召开的时间、地点和审议事项与《会议通知》一致。

  本所律师认为,本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《公司章程》之规定。

  2、出席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

  本所律师认为,上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议,其资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决;没有否决或修改列入会议议程的提案。

  2、参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议,并采用记名投票方式进行表决;表决票经两名计票人、一名监票人(其中股东代表两名、监事代表一名)及见证律师负责清点,并由监票人当场公布现场表决结果。

  3、会议计票人、监票人对本次会议现场表决结果进行了统计,并由监票人当场公布表决结果;本次会议召开情况已做成会议记录,由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

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  (7)议案七:《关于授权2018年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

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  综上,本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

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